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 ≈≈浦发银行600000≈≈(更新:20.05.14)
[2020-05-14] (600000)浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
    公告编号:临2020-026
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    转债代码:110059
    转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于公司副行长辞任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副行长徐海燕女士的辞呈。由于已届退休年龄,徐海燕女士申请辞去公司副行长的职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达公司董事会之日起生效。
    徐海燕女士自2009年担任公司副行长以来,恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取,在推动零售业务发展、“智慧运营”体系建设、集团化专业化培训、健全行政管理体系等方面取得了积极进展。公司董事会对于徐海燕女士做出的重要贡献给予高度评价并致以衷心的感谢!
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年5月13日

[2020-04-30] 600000:浦发银行关于2020年第一期金融债券发行完毕的公告
公告编号:临2020-025
证券代码:600000                        证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008              优先股简称:浦发优1  浦发优2
转债代码:110059                        转债简称:浦发转债
        上海浦东发展银行股份有限公司
  关于 2020 年第一期金融债券发行完毕的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年第一期金融债券”(以下简称“本期债券”),并在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。
  本期债券于 2020 年 4 月 27 日簿记建档,并于 2020 年 4 月 29 日完成发行。
本期债券发行规模为人民币 500 亿元,品种为 3 年期固定利率债券,票面利率为2.08%,发行价格为 100 元/百元面值。
  本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足公司资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展。
  特此公告。
                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 29 日

[2020-04-28] 600000:浦发银行关于“浦发转债”开始转股的公告
公告编号:临2020-024
证券代码:600000                        证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008              优先股简称:浦发优1  浦发优2
转债代码:110059                        转债简称:浦发转债
转股代码:190059                        转股简称:浦发转股
          上海浦东发展银行股份有限公司
          关于“浦发转债”开始转股的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    可转债转股代码:190059
    转股简称:浦发转股
    转股价格:人民币 15.05 元/股
    转股期起止日期:2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。
    一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2019〕1857 号”文核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 10 月 28 日公开发行了 50,000 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,
发行总额人民币 500 亿元,期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕247 号文同意,公司 500 亿元可
转换公司债券于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称“浦发转债”,证券代码“110059”。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
约定,公司本次发行的“浦发转债”自 2020 年 5 月 4 日起可转换为公司普通股
股票。因 2020 年 5 月 4 日为法定节假日,转股起始日顺延至其后的第 1 个交易
日,即“浦发转债”自 2020 年 5 月 6 日开始转股。
    二、浦发转债转股的相关条款
  (一)发行规模:人民币 500 亿元;
  (二)票面金额:每张面值人民币 100 元;
  (三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年 3.20%、第六年 4.00%;
  (四)债券期限:本次发行的可转债的期限为发行之日起六年,即自 2019
年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日;
  (五)转股期起止日期:2020 年 5 月 4 日至 2025 年 10 月 27 日。因 2020
年 5 月 4 日为法定节假日,转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日,即 2020 年
5 月 6 日开始转股;
  (六)转股价格:初始转股价为人民币 15.05 元/股。如浦发转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。
    三、转股申报的有关事项
  (一)转股代码和简称
  可转债转股代码:190059
  可转债转股简称:浦发转股
  (二)转股申报程序
  1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
  2、持有人可以将自己账户内的“浦发转债”全部或部分申请转为公司普通股股票。
  3、可转债转股申报单位为手,一手为 1,000 元面额,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
  4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤单。
  5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
  (三)转股申报时间
  持有人可在转股期内(即自 2020 年 5 月 6 日起至 2025 年 10 月 27 日)上海
证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
  1、“浦发转债”停止交易前的停牌时间;
  2、公司股票停牌时间;
  3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。
  (四)转债的冻结及注销
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)浦发转债持有人的转债余额,同时记增浦发转债持有人相应的普通股股份数额,完成变更登记。
  (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
  当日买进的可转债当日可申请转股。浦发转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。浦发转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
  (六)转股过程中的有关税费
  可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
  (七)转换年度利息的归属
  “浦发转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为浦发转债发行期
首日,即 2019 年 10 月 28 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转
换成股份的浦发转债不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
  (一)初始转股价格和最新转股价格
  “浦发转债”的初始转股价格为人民币 15.05 元/股,最新转股价格为人民币15.05 元/股。
  (二)转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后,当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化或派送现金股利时,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派发现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换普通股登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生普通股股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司普通股
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定来制订。
  (三)转股价格向下修正条款
  1、修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间,当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司普通股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的普通股每股净资产和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、其他
  投资者如需了解“浦发转债”的相关条款,请查阅公司于 2019 年 10 月 24
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
  联系部门:董监事会办公室
  电话:021-6161 8888
  传真:021-6323 0807
  特此公告。
                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 27 日

[2020-04-25] 600000:浦发银行第七届董事会第八次会议决议公告
公告编号:临2020-019

证券代码:600000                        证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008              优先股简称:浦发优1  浦发优2
可转债代码:110059                      浦发转债简称:浦发转债

        上海浦东发展银行股份有限公司

      第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议以实体会议的形式于 2020 年 4 月 23 日在上海召开,会议通知及会议文件于
2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事 9 名,其中有表决权
董事 7 名全部出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

  会议审议并经表决通过了:

  1、《公司 2019 年度董事会工作报告》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  2、《公司 2019 年度经营工作报告》

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  3、《公司 2019 年年度报告及其的议案》

  同意对外披露。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  4、《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票


  5、《公司 2019 年度利润分配的预案》

  同意公司 2019 年度分配预案如下:

  (1)按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积,共计人民币 169.34 亿
元;

  (2)按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定,从事存贷款业务的金融企业,应在税后净利润中按一定比例计提一般准备,一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%,2019 年提取一般准备人民币 31 亿元。

  (3)以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数,向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元(含税)。

  上述方案执行后,结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

  上述分配方案,同意提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所,并提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  7、《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  8、《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  9、《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  10、《公司 2019 年度董事履职评价报告》

  同意转报监事会,形成最终评价结果。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票


  (各位董事对本人履职评价结果回避表决)

  11、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

  同意在公司股东大会上报告。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  12、《公司 2019 年度高管(职业经理人)履职考核的议案》

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  (潘卫东董事对本人的履职考核结果回避表决)

  13、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  (郑杨董事、潘卫东董事对本人的薪酬事项回避表决)

  14、《公司 2019 年度薪酬分配执行情况的议案》

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  15、《公司 2019 年度关联交易情况的议案》

  同意在公司股东大会上报告。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  16、《公司关于 2020 年第一季度报告的议案》

  同意对外披露。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  17、《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》

  同意公司出资入股国家绿色发展基金,授权高级管理层根据主管机构和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作等事宜。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  18、《公司关于修订的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  19、《公司关于修订的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票


  20、《公司关于聘任总法律顾问的议案》

  同意聘任崔炳文先生兼任公司总法律顾问,任期与第七届董事会任期一致。
  崔炳文,男,1969 年出生,博士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长(主持工作);上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人,公司金融部总经理,天津分行党组成员、行长助理,天津分行党委委员、副行长,天津分行党委书记、行长,北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部(北京)总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

  同意:7 票弃权:0 票反对:0 票

  特此公告。

                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 24 日

[2020-04-25] 600000:浦发银行第七届监事会第八次会议决议公告
公告编号:临2020-020

证券代码:600000                        证券简称:浦发银行

优先股代码:360003360008              优先股简称:浦发优1  浦发优2
可转债代码:110059                      可转债简称:浦发转债

        上海浦东发展银行股份有限公司

      第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次
会议以实体会议的形式于 2020 年 4 月 23 日在上海召开,会议通知及会议文件已
于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名,出席会议监事 9
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

  会议审议并经表决通过了:

  1.《公司 2019 年度监事会工作报告》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  2.《公司 2019 年度董事履职评价报告》

  同意公司在股东大会上报告。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  3.《公司 2019 年度监事履职评价报告》

  同意公司在股东大会上报告。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  (监事对本人履职评价结果回避表决)

  4.《公司 2019 年度高级管理人员履职评价报告》

  同意公司在股东大会上报告。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票


  5.《公司 2019 年度高管(职业经理人)履职考核的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  6.《公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  (吴国元监事、张宜临监事、何卫海监事对本人的薪酬事项回避表决)

  7.《公司 2019 年度薪酬分配执行情况的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  8.《公司 2019 年度经营工作报告》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  9.《公司 2019 年年度报告及其的议案》

  监事会认为:该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露并提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  10.《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  11.《公司 2019 年度利润分配的预案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  12.《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  13.《公司 2019 年度关联交易情况的议案》。

  同意公司在股东大会上报告。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  14.《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票


  15.《公司的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  16.《公司的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  17.《公司的议案》

  同意对外披露。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  18.《公司关于 2020 年第一季度报告的议案》

  监事会认为:该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况;参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  19.《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  20.《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  21.《公司关于修订的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  22.《公司关于修订的议案》

  同意提交公司股东大会审议。

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  23.《公司关于修订的议案》

  同意:9 票弃权:0 票反对:0 票

  特此公告。

                                  上海浦东发展银行股份有限公司监事会
                                            2020 年 4 月 24 日

[2020-04-22] 600000:浦发银行关于获准发行金融债券的公告
公告编号:临2020-018
证券代码:600000                        证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008              优先股简称:浦发优1  浦发优2
可转债代码:110059                      可转债简称:浦发转债
        上海浦东发展银行股份有限公司
          关于获准发行金融债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于浦发银行发行金融债券的批复》(银保监复〔2020〕128 号)和中国人民银行出具的《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2020〕第 70 号),同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币金融债券,核准额度自决定书发出之日起 2年内有效。本次金融债券发行结束后,将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。
  公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定,做好有关发行和管理工作,并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 21 日


[2020-04-11] (600000)浦发银行:第七届监事会第七次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-017
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2020年4月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了:
    1.《公司的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2.《公司关于2020年儿科医护人员进修千人计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3.《公司的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4.《公司的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    5.《公司的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    6.《公司的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2020年4月10日

[2020-04-11] (600000)浦发银行:第七届董事会第七次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-016
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年4月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    2、《公司关于2020年儿科医护人员进修千人计划的议案》
    同意捐赠人民币835万元,用于公司2020年持续推进“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修千人计划公益项目的相关工作。
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年4月10日

[2020-04-07] (600000)浦发银行:关于投资企业股权处置提示性公告
    1
    公告编号:临2020-015
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于投资企业股权处置提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据国务院金融稳定发展委员会《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》及中国证券监督管理委员会之安排,自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。在此背景下,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”,公司持有97.33%股权)收到摩根资产管理(以下简称“摩根资产”)的通知,摩根资产拟收购上海信托持有的上投摩根基金管理公司(以下简称“上投摩根”)剩余的股份。
    上投摩根于2004年设立,上海信托持股51%(其中2%股权目前正处于转让过程中,买方为摩根资产),摩根资产管理(英国)有限公司持股49%。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。上投摩根目前注册资本为人民币2.5亿元,截至2019年底未经审计的资产总额为22.6亿元、净资产18.9亿元、营业收入11亿元、实现净利润2.9亿元,并表净利润占公司2019年度未经审计归属于母公司股东的净利润的0.24%。
    为落实国家金融业对外开放并优化集团发展战略,公司将根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定,基于互惠互利的商业原则,启动上述股权转让的沟通协商、评估、挂牌等相关事宜。
    相关股权的转让存在不确定性,公司将根据交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年4月3日

[2020-03-21] (600000)浦发银行:第七届监事会第六次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-014
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2020年3月20日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年3月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名,出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
    会议审议并经表决通过了:
    1.《公司关于监事会2020年工作计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2.《公司关于三年行动计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3.《公司关于投资企业股权处置的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4.《公司2020年度资产负债管理政策的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    5.《公司2020年度资产损失核销授权的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    6.《公司关于资产损失核销的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    7.《公司2020年度关联方确定的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2
    8.《公司关于的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    9.《公司关于的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2020年3月20日

[2020-03-21] (600000)浦发银行:第七届董事会第六次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-013
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年3月20日在上海召开,会议通知及会议文件于2020年3月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,出席会议董事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持,公司监事、高级管理人员通过现场和视频的方式列席会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于三年行动计划的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    2、《公司关于投资企业股权处置的议案》
    同意授权高级管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定,组织实施股权转让的相关事宜。
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    3、《公司2020年度资产负债管理政策的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    4、《公司2020年度资产损失核销授权的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    5、《公司关于资产损失核销的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    6、《公司2020年度关联方确定的议案》
    2
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年3月20日

[2020-03-12] (600000)浦发银行:关于调整优先股二期票面股息率的公告
    1
    公告编号:临2020-012
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于调整优先股二期票面股息率的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    调整前浦发优2的票面股息率为:5.50%
    调整后浦发优2的票面股息率为:4.81%
    根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月11日非公开发行的1.5亿股优先股(以下简称“浦发优2”,代码“360008”)采用分阶段调整的票面股息率,以5年为一个股息率调整期,即在一个5年的股息率调整期内以固定股息率支付股息。浦发优2的首个股息率调整期满5年结束。根据《募集说明书》的相关条款,现对浦发优2的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。
    本次浦发优2第二个股息率调整期的重定价日为2020年3月11日,票面股息率的确定方式为根据本次重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中,本次重定价日基准利率为重定价日(2020年3月11日)前20个交易日(不含重定价日当日)中央国债登记结算有限责任公司编制的中债银行
    2
    间固定利率国债到期收益率曲线(目前在中国债券信息网www.chinabond.com.cn公布)中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(即2.57%,四舍五入计算到0.01%)。首次定价时所确定的固定溢价为2.24%。
    据此,根据本次重定价日基准利率调整后,浦发优2第二个股息率调整期的基准利率为2.57%,固定溢价为2.24%,票面股息率为4.81%,起息日为2020年3月11日,股息每年支付一次。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年3月11日

[2020-02-29] (600000)浦发银行:优先股二期股息发放实施公告
    1
    公告编号:临2020-011
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    优先股二期股息发放实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 优先股代码:360008
    ? 优先股简称:浦发优2
    ? 每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)
    ? 最后交易日:2020年3月9日(星期一)
    ? 股权登记日:2020年3月10日(星期二)
    ? 除息日:2020年3月10日(星期二)
    ? 股息发放日:2020年3月11日(星期三)
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)优先股二期(以下简称“浦发优2”,代码360008)股息发放议案,已经公司2020年2月28日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告如下:
    一、浦发优2股息发放
    1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2019年3月11日,按照浦发优2票面股息率5.50%计算,每股发放现金股息人民币5.50元(含税),合计人民币8.25亿元(含税)。
    2、发放对象:截至2020年3月10日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优2股东。
    2
    二、派息具体实施日期
    1、最后交易日:2020年3月9日(星期一)
    2、股权登记日:2020年3月10日(星期二)
    3、除息日:2020年3月10日(星期二)
    4、股息发放日:2020年3月11日(星期三)
    三、派息实施方法
    1、全体浦发优2股东的股息由公司自行发放。
    2、对于持有浦发优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币5.50元。其他股东股息所得税缴纳,根据相关规定执行。
    四、有关咨询
    1、咨询机构:公司董监事会办公室
    2、咨询电话:021-63611226
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年2月28日

[2020-02-29] (600000)浦发银行:第七届监事会第五次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-010
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2020年2月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了:
    1.《公司关于优先股二期股息发放的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2.《公司关于的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3.《公司关于2020年支行级机构建设计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4.《公司2020年度对主要投资企业综合授信的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    5.《公司关于的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2020年2月28日

[2020-02-29] (600000)浦发银行:第七届董事会第五次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-009
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年2月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于优先股二期股息发放的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    2、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    3、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    4、《公司关于的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    5、《公司关于2020年支行级机构建设计划的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    6、《公司2020年度对主要投资企业综合授信的议案》
    2
    同意给予上海国际信托有限公司30亿元人民币、浦银金融租赁有限公司133亿元人民币(或其他等值货币)、浦银国际控股有限公司80亿港元(或其他等值货币)综合授信额度,授信期限1年。公司与其之间的相关交易应当按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。同意在上述额度内,授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易事宜。
    同意:5票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:2票
    (公司执行董事郑杨、潘卫东因关联关系回避表决本议案)
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年2月28日

[2020-02-04] (600000)浦发银行:第七届监事会第四次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-008
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年1月26日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2020年1月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了《公司关于捐资驰援武汉新冠肺炎疫情防控的议案》。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2020年2月3日

[2020-02-04] (600000)浦发银行:第七届董事会第四次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-007
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2020年1月26日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年1月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了《公司关于捐资驰援武汉新冠肺炎疫情防控的议案》,为全力支持武汉抗击疫情,履行公司社会责任,同意向武汉市慈善总会捐赠人民币 2000 万元,用于支持新冠肺炎疫情防控工作。
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年2月3日

[2020-01-22] (600000)浦发银行:2019年度业绩快报公告
    公告编号:临2020-003
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    2019年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。
    一、2019年度本集团主要财务数据和指标
    单位: 人民币 亿元
    项目
    本报告期
    (未经审计)
    上年同期
    (经审计)
    增减变动幅度(%)
    营业收入
    1,906.88
    1,708.65
    11.60
    营业利润
    698.64
    653.43
    6.92
    利润总额
    698.17
    652.84
    6.94
    归属于母公司股东的净利润
    589.11
    559.14
    5.36
    归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    575.43
    556.43
    3.41
    基本每股收益(元/股)
    1.95
    1.85
    5.41
    稀释每股收益(元/股)
    1.92
    1.85
    3.78
    加权平均净资产收益率(%)
    12.30
    13.14
    下降0.84个百分点
    本报告期末
    (未经审计)
    本报告期初
    (经审计)
    增减变动幅度(%)
    资产总额
    70,047.96
    62,896.06
    11.37
    归属于母公司股东的净资产
    5,537.25
    4,715.62
    17.42
    归属于母公司普通股股东的净资产
    4,938.09
    4,416.42
    11.81
    普通股总股本(亿股)
    293.52
    293.52
    持平
    归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)
    16.82
    15.05
    11.76
    不良贷款率(%)
    2.05
    1.92
    上升0.13个百分点
    注:
    (1)基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。
    基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响)/(发行在外的
    普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数)。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。
    (2)2019年3月、2019年12月,公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了两期优先股股息发放的影响。
    (3)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
    (4)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定,公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时,本期将票据买卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”,上期比较数据同口径调整。
    (5)归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分)/期末普通股股本总数。
    二、经营业绩和财务状况说明
    2019年以来,面对复杂多变的外部环境,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求,围绕“调结构、稳增长;严合规、提质量;优管理、强能力”经营主线,稳中求进抓机遇,创新发展控风险,实现了营收、净利润“双增”。
    经营效益实现双增。2019年度,本集团实现营业收入1,906.88亿元,同比增加198.23亿元,增长11.60%;归属于母公司股东的净利润589.11亿元,同比增加29.97亿元,增长5.36%。
    资产规模平稳增长。截至2019年末,本集团资产总额70,047.96亿元,较年初增加7,151.90亿元,增长11.37%。
    着力夯实资产质量。公司信贷业务运行平稳,为应对外部复杂环境,满足更为审慎的监管要求,公司进一步夯实资产质量,稳妥有序处置存量风险,年末不良贷款率有所上升,但总体风险可控,截至2019年末,不良贷款率2.05%,较年初上升0.13个百分点。
    三、风险提示
    本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2019年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异,如有关财务数据和指标与发布的业绩快报差异幅度达到10%,公司将另行公告。特提请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    经公司董事长郑杨、行长潘卫东、副行长兼财务总监王新浩、会计机构负责人潘培东签章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2020年1月22日

[2020-01-22] (600000)浦发银行:第七届董事会第三次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-004
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》
    同意给予百联集团有限公司90亿元人民币的综合授信(非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件),授信期限2年。
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    2、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    3、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    4、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年1月21日

[2020-01-22] (600000)浦发银行:第七届监事会第三次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-005
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了:
    1.《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》
    同意:8票 回避:1票 弃权:0票 反对:0票
    (注:公司监事孙伟因关联关系回避表决)
    2.《公司关于修订的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3.《公司关于修订的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4.《公司关于修订的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2020年1月21日

[2020-01-22] (600000)浦发银行:关于与百联集团有限公司关联交易公告
    1
    公告编号:临2020-006
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于与百联集团有限公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 2020年1月21日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》,同意给予百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)综合授信额度90亿元人民币,授信期限2年。
    ● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。
    ● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
    一、关联交易概述
    根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予百联集团综合授信额度90亿元人民币,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司风险管理委员会审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。
    2020年1月20日,公司召开第七届董事会风险管理委员会第三次会议,审议并同意将《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》提交董事会审议。
    2
    2020年1月21日,公司召开第七届董事会第三次会议,经董事会审议,同意给予百联集团综合授信额度90亿元人民币,非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件,授信期限2年。
    鉴于公司核定百联集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露。
    二、关联方介绍
    1、关联方关系介绍
    百联集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.33%,且百联集团副总裁孙伟担任公司监事;根据相关规定,经公司董事会认定,百联集团为公司的关联方。
    2、关联人基本情况
    百联集团是上海市属大型国有重点企业,由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团,挂牌成立于2003年4月。百联集团注册资本10亿元,主要业务涵盖主题百货、购物中心、奥特莱斯,大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖等零售业态,旗下荟萃了上海第一百货商店、上海第一八佰伴、东方商厦(连锁)、永安百货、上海虹桥友谊商城、上海时装公司、上海华联商厦、上海妇女用品商店、百联上海南方购物中心、百联上海西郊购物中心、百联上海中环购物中心等商贸流通企业,拥有以上海为中心、辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近4000家经营网点,是国内大型的国有商贸流通产业集团。
    三、关联交易定价政策
    以上关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款,也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
    3
    五、独立董事意见
    公司给予百联集团综合授信额度90亿元人民币的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
    六、备查文件目录
    1、第七届董事会风险管理委员会第三次会议决议;
    2、第七届董事会第三次会议决议;
    3、经独立董事签字确认的书面意见。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2020年1月21日

[2020-01-02] (600000)浦发银行:第七届监事会第二次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-002
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了:
    1.《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2.《公司关于修订的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3.《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4.《公司关于2018年度消费者权益保护工作考核评价的整改报告》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    5.《公司关于年度工作报告》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    6.《公司关于的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2019年12月31日

[2020-01-02] (600000)浦发银行:第七届董事会第二次会议决议公告
    1
    公告编号:临2020-001
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    2、《公司关于修订的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    3、《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》
    同意:7票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-30] (600000)浦发银行:关于董事长及副董事长、行长任职资格获中国银保监会核准的公告
    1
    公告编号:临2019-074
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    可转债代码:110059
    可转债简称:浦发转债
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于董事长及副董事长、行长任职资格
    获中国银保监会核准的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银保监会关于浦发银行郑杨任职资格的批复》(银保监复【2019】1189号)、《中国银保监会关于浦发银行潘卫东任职资格的批复》(银保监复【2019】1190号),中国银保监会已核准郑杨先生公司董事、董事长的任职资格及潘卫东先生公司副董事长、行长的任职资格。
    郑杨先生和潘卫东先生的简历请见公司于 2019 年12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019年12月29日

[2019-12-17] (600000)浦发银行:第七届董事会第一次会议决议公告
  1
  公告编号:临2019-072
  证券代码:600000
  证券简称:浦发银行
  优先股代码:360003 360008
  优先股简称:浦发优1 浦发优2
  可转债代码:110059
  可转债简称:浦发转债
  上海浦东发展银行股份有限公司
  第七届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议以实体会议的形式于2019年12月16日在上海召开,会议通知及会议文件于2019年12月10日以电子邮件方式发出。公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会14名董事,其中8名董事尚需经中国银保监会核准其董事任职资格后履职,本次会议出席董事9名,有表决权董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
  会议审议并经表决通过了:
  1、《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》
  同意选举郑杨董事为公司董事长,其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。
  同意:6票 弃权:0票 反对:0票
  2、《公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》
  同意选举潘卫东董事为公司副董事长,其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。
  同意:6票 弃权:0票 反对:0票
  3、《公司关于组建第七届董事会专门委员会的议案》
  同意各专门委员会组成人员如下:
  1)战略委员会(普惠金融发展委员会)
  2
  主任:郑 杨
  委员:潘卫东 管 蔚 王红梅 刘培峰 袁志刚
  2)提名与薪酬考核委员会
  主任:袁志刚
  委员:郑 杨 陈正安 王红梅 王 
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